您的位置：金融 > 正文
寶安融興村鎮銀行違法被罰331萬 違反賬戶管理規定等
來源： 時間：2022-02-07 10:45:00
北京2月7日訊中國人民銀行網站近日公布行政處罰信息公示表（深人銀罰〔2022〕1號、2號），深圳寶安融興村鎮銀行有限責任公司（以下簡稱“深圳寶安融興村鎮銀行”）存在違反賬戶管理規定、未按規定履行客戶身份識別義務、按規定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告等4宗違法行為類型，中國人民銀行深圳市中心支行對其警告，并處罰款人民幣330.75萬元。
趙金濤時任深圳寶安融興村鎮銀行有限責任公司風險合規部總經理，對深圳寶安融興村鎮銀行以下違法違規行為負有直接責任：未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。中國人民銀行深圳市中心支行對其罰款人民幣21.4萬元。
圖片
-
貼春聯、揮春送福、舉辦運動 
湛江徐聞打造全國首個菠蘿主 
陽江高新區把學習成效轉化為
-
2022年茂名信宜繼續錨定“高 
承德：民生投入占一般公共預 
承德市118個省市重點項目全 
江蘇省春節期間將有兩輪雨雪 
春節期間 南京市56家國家等 
南京：線上線下“菜籃子”供 -
春節期間，南京有18家醫療機 
南京：近100家體育場館都將 
南京消防提醒：春節期間歡樂 
江蘇省將全面提升物業小區消 
張家口賽區將設立城市志愿服 
河北省加快冰雪運動發展工作 -
春節假期 石家莊機場客流主 
臺州市三門縣為推進共同富裕 
浙江發布十條干貨舉措 重點 
紹興越城區袍江區域第一批33 
杭州健康碼增加橙碼 橙碼在 
內蒙古正鑲白旗星耀鎮小毛驢
精彩推送
- 寶安融興村鎮銀行違法被罰331萬 違反賬戶管理規定等
- 貼春聯、揮春送福、舉辦運動會……廣東高校留校學生“花式過年”
- 湛江徐聞打造全國首個菠蘿主題民宿創意體
- 陽江高新區把學習成效轉化為發展動能 全力打造“兩個定位”新高地
- 廈門象嶼：擬發行15億元超短期融資券
- 越秀集團：完成發行20億元超短期融資券 票面利率2.25%
- 華發集團：完成發行5億元超短期融資券 票面利率2.5%
- 2022年茂名信宜繼續錨定“高質量建設生態發展區的現代活力之城”目標
- 承德：民生投入占一般公共預算支出比重達到80.9%
- 承德市118個省市重點項目全部開工 完成投資236.4億元
- 今日申購：中觸媒、合富中國
- 花樣年擬向越秀集團出售廣州云嘉41%股權，涉重慶渝北項目
- 眾安智慧生活二次遞表沖擊上市，在管面積約1180萬平方米
- 新城控股提前贖回3月20日到期2億美元債券
- 祥生控股集團：1月歸屬集團總合約銷售額約為36.83億元
- 景瑞控股：1月合約簽約銷售額約6.34億元
- 大發地產：1月合同銷售金額約為人民幣10.11億元
- 當代置業：1月合約銷售額約人民幣6.91億元
- 刷新"鋰"程記錄，憑實力顛覆想象，新日汽車級鋰電創造賽場奇跡！
- 新日×奧運冠軍，上場即是主場
- 揭秘冬奧會背后的“黑科技”
- 眾多達人力推的美白精華，究竟有什么魔力?
- 嘉聯支付與中國人保財險廣東分公司簽署全面合作協議
- 關于電影《特殊報道》聲明函
- 宅家看or出門練?冰雪時光送上新春運動福利
- 北新建材和冬奧一起向未來
- “杭州新春大禮包”有好運特美贏杯，牛排、鴨魚沖上熱搜
- 新春“首日封”，冰雪時光發布新年主題手機壁紙
- 打開傳祺M6 PRO超值禮包，盡享自主MPV多樣玩法
- 應大唐集團控股要求 穆迪撤銷其公開主體評級
- 個性“派利是”，冰雪時光發放限量版虎年紅包封面
- 望變電氣2月10日首發上會
- 中聯重科財務公司違法被罰 欠交人民幣存款準備金
- 交通銀行濟源分行3宗違法被罰 虛報金融統計資料等
- 大葉工業終止上交所主板IPO
- 銀保監會通報人身險問題 新華人壽等28家險企被點名
- 新希望2021年凈利潤預虧86億-96億 同比預降274%-294%
- 深圳觀瀾湖生態運動公社將在春節期間舉辦第六屆櫻花節
- 濃濃年味 深圳市寶安區福永街道鮮花燈籠迎春節
- 深圳：8條“小黃魚”公園接駁巴士1月31日起正式運營
- 大年初一至初七 深圳將有四場海派民樂助興團圓春節
- 萌物軍團陪你過大年！2022春節最萌國潮海報來啦！
- 春節期間 深圳南山15家農貿市場正常營業
- 天津水務多措并舉保確保春節期間居民用水安全
- 疑因商業利益，子公司楊子愉惡意引導攻擊微念，相關高管已道歉
- 中國首個百萬噸級CCUS（二氧化碳捕集、利用與封存）項目建成中交
- “春節紅包”涵蓋“品購游學” 在中山過年安“薪”又好玩
- 5萬張景區門票免費送 肇慶援企穩崗“大禮包”暖人心
- 絨言絨語萌物軍團2021年度10大吉祥物盤點
- 陽江市不少制造業企業正全力加大生產“備戰”春節市場
- 肇慶大崗鎮20名孤兒和事實無人撫養兒童收到了新年禮物
- 一份份特殊的“春節福利包”送到了留穗過年的異地務工人員手中
- 過個“知識豐收年” 深圳送上穩企留才“技能提升包”
- 廣東21市經濟數據亮點頗多 珠三角GDP破10萬億元
- 廣州將推出600余項線上線下文化和旅游活動及一系列惠民措施
- 粵北山區氣溫驟降 出現霧凇和冰掛美景
- 廣東省發布推動服務貿易高質量發展行動計劃
- 深圳版“高線公園”濱海廊橋正式落成啟用
- 廣東發布夜間文旅集聚區建設指南和評價指標
- 潮汕地區第一家鎮級僑批展覽館揭牌
- 滿坤科技過會：今年IPO過關第29家 中泰證券過2單
- 龍華薄膜終止創業板IPO 保薦機構為華泰聯合證券
- 笛東設計過會：今年IPO過關第30家 國信證券過2.5單
- 突破6000億元！去年佛山外貿進出口強勁增長
- 江蘇省春節期間將有兩輪雨雪天氣過程
- 春節期間 南京市56家國家等級旅游景區正常開放
- 南京：線上線下“菜籃子”供應滿滿 滿足市民年貨采購需求
- 春節期間，南京有18家醫療機構可提供24小時的核酸檢測服務
- 南京：近100家體育場館都將在春節期間繼續開放
- 南京消防提醒：春節期間歡樂喜慶之余 切莫忘記消防安全
- 江蘇省將全面提升物業小區消防安全水平
- 張家口賽區將設立城市志愿服務點位98個 做好重點區域志愿服務
- 河北省加快冰雪運動發展工作 推出“手拉手”冰雪運動“護照”
- 春節假期 石家莊機場客流主要以探親、務工旅客為主
- 臺州市三門縣為推進共同富裕“加碼賦能” 打造“人才助力共富”服務中心
- 浙江發布十條干貨舉措 重點在于拓展政府采購政策功能
- 紹興越城區袍江區域第一批33家印染企業的舊廠順利關停退出
- 杭州健康碼增加橙碼 橙碼在管理強度上相當于黃碼
- 內蒙古正鑲白旗星耀鎮小毛驢帶動鄉村產業振興
- 數字化時代下 四川推動公眾共享普查數據成果
- 江蘇局采用“五好”工作法 當好流程監控員讓數據支撐更加扎實
- 內蒙古局舉辦全區工業暨園區統計視頻培訓班 加強統計基層基礎建設
- 上海浦東的生物醫藥產業規模約2700億元 世界級的產業集群顯露雛形
- 怎樣破解企業宿舍勞動力入戶調查難題
- 門頭溝局做好園內企業重點指標數據監測動態臺賬
- 正圓投資67只基金開年全虧損 3只虧20%超半數跌超10%
- 中郵低碳經濟混合增聘基金經理白鵬 開年虧損10.58%
- 創金合信中證500增強增聘基金經理馬超 開年虧損9%
- 焦翠離任鵬揚泓利債券 基金開年微虧
- 信達澳銀新目標混合增聘基金經理郭敏 開年虧損10%
- 優異品質撬動響亮口碑，立邦榮登中國顧客推薦度指數（C-NPS）雙榜榜首
- “我是新日人！”聽聽他們和新日的故事
- 巨頭是如何練成的？拆解康師傅的經營之道
- 加大研發和SaaS化轉型升級 萬興科技2021年利潤縮減
- 東方財富發布業績預告：2021年凈利同比最高預增86.27%
- 2022年一月A股持續走低 翠微股份漲幅問鼎榜首
- 煤炭價格出現過快上漲 國內能源增產保供政策持續發力
- 滑雪破圈：每天1000元就能玩好 專業教練一個雪季賺15萬
- 31家房地產A股上市公司披露2021年業績預告 最高預虧390億
- 道指漲超500點創年內最佳表現 蘋果股價大漲巴菲特一天賺98億美元
金融
財經
要聞
公司
1月18日早盤，東鵬飲料高開高走。截至發稿已封死漲停，報172 15元。消息面，東鵬飲料于1月17日晚間發布業績報告，2021年歸母凈利潤預計11 5
詳細>>
去年春節前年終獎拿了30多萬，今年一分錢都沒有了。在一家20強房企已經工作7年的地產人陳雯雯說道，而她所在的一線區域已是該房企業績最好
詳細>>
在連續多次發布風險警示函之后，大妖股九安醫療終于熄火了。1月18日，九安醫療高開低走，最高漲至88 88元，午后該股觸及跌停，截至發稿，報
詳細>>
2022年，上海重大建設項目初步計劃完成投資2000億元以上，以充分發揮重大項目對擴大有效投資的支撐和牽引作用。1月18日，上海發布《2022年
詳細>>
1月18日，國家發改委綜合司司長袁達在發布會上表示，保企業就是保就業、保民生。2021年，面對新冠肺炎疫情持續反復、大宗商品價格上漲等問
詳細>>
1月18日，國家發改委經濟運行調節局局長李云卿在發布會上回答記者提問時表示，確保能源供應，是必須完成的一項重要任務。受國內外多種因素
詳細>>