CFi.CN訊：元道通信股份有限公司（以下簡稱“公司”或“元道通信”）于2023年2月15日召開第三屆董事會第十四次會議和第三屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于取消<關于增加募投項目投資額和實施主體、調整募投項目實施地點和內部投資結構及向全資子公司增資以實施募投項目的議案>的議案》，公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，保薦機構出具了無異議的核查意見。現將有關情況公告如下：

一、取消關于增加募投項目投資額和實施主體、調整募投項目實施地點和內部投資結構及向全資子公司增資以實施募投項目的情況說明

【資料圖】

公司于2023年2月2日召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于增加募投項目投資額和實施主體、調整募投項目實施地點和內部投資結構及向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，具體內容詳見公司2023年2月3日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

綜合考慮公司實際情況、發展規劃等諸多因素，本著更加審慎的原則，經慎重考慮，決定取消關于增加募投項目投資額和實施主體、調整募投項目實施地點和內部投資結構及向全資子公司增資以實施募投項目的事項。

二、履行的審議程序及相關意見

（一）董事會審議情況

公司于2023年2月15日召開第三屆董事會第十四次會議審議通過了《關于取消<關于增加募投項目投資額和實施主體、調整募投項目實施地點和內部投資結構及向全資子公司增資以實施募投項目的議案>的議案》。本次事項不存在違反《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》的情形，董事會同意公司取消關于增加募投項目投資額和實施主體、調整募投項目實施地點和內部投資結構及向全資子公司增資以實施募投項目的事項。

（二）獨立董事意見

公司本次取消增加募投項目投資額和實施主體、調整募投項目實施地點和內部投資結構及向全資子公司增資以實施募投項目的事項，是綜合考慮公司實際情況、發展規劃等諸多因素，本著更加審慎的原則做出的決定，不存在違反《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規范運作》及公司《募集資金管理制度》等有關規定。因此，全體獨立董事一致同意取消本次增加募投項目投資額和實施主體、調整募投項目實施地點和內部投資結構及向全資子公司增資以實施募投項目的事項。

（三）監事會意見

公司本次取消該議案的決策和審議程序合法、合規，不存在違反《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》的情形，不存在損害公司股東利益的情形。因此，監事會一致同意取消增加募投項目投資額和實施主體、調整募投項目實施地點和內部投資結構及向全資子公司增資以實施募投項目的事項。

（四）保薦機構核査意見

經核查，保薦機構認為：元道通信本次取消增加募投項目投資額和實施主體、調整募投項目實施地點和內部投資結構及向全資子公司增資以實施募投項目事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，履行了必要的內部審批程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關法律法規、規范性文件的規定。

綜上，保薦機構對公司取消本次增加募投項目投資額和實施主體、調整募投項目實施地點和內部投資結構及向全資子公司增資以實施募投項目事項無異議。

三、備查文件

1、第三屆董事會第十四次會議決議；

2、獨立董事關于第三屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見； 3、第三屆監事會第十二次會議決議；

4、國新證券股份有限公司關于元道通信股份有限公司取消增加募投項目投資額和實施主體、調整募投項目實施地點和內部投資結構及向全資子公司增資以實施募投項目的核查意見。